Внимание!!!
Вы просматриваете сайт как незарегистрированный пользователь! Просим Вас зарегистрироваться! Для начала регистрации кликните по этому тексту.
Регистрация Добавить сайт в закладки

Последние новости

14:50
Армянская делегация: ПА ОЧЭС является экономической организацией и должна таковой оставаться и впредь
14:40
Геворк Горгисян: Накопительная пенсионная система должна действовать на добровольной основе
14:38
Артур Согомонян: Армен Джигарханян не заслужил такого жестокого отношения к себе!
14:30
Ара Баблоян: Будем рады, если нам удастся искоренить коррупцию
14:20
На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли пять человек
14:10
Кандидат в президенты Турции заявил о выходе из НАТО в случае его победы
14:00
Зовущие на подмогу 11-ую армию: лицо армяно-российской олигархии
13:50
Депутаты Сасун Микаелян и Овик Агазарян представили личные поручительства для изменения меры пресечения в отношении Бабаяна
13:40
Араик Арутюнян: Некоторые директора школ распространяют дезинформацию
13:30
Центробанк Норвегии изучает возможность выпуска собственной криптовалюты
13:20
Армения выделила $170 млн на покупку оружия у РФ в 2017 году
13:10
Британец Эд Ширан признан «лучшим артистом» по версии журнала Billboard
13:00
СКАНДАЛ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ, ИЛИ КОРРУПЦИОННЫЕ СТАВКИ АЗЕРБАЙДЖАНА МОГУТ БЫТЬ ПОВЫШЕНЫ
12:50
Ученые превратили зеленый чай в мощнейшее лекарство от рака
12:40
Около 40 человек пострадали во время урагана в Тюмени
12:34
Карпис Пашоян назначен пресс-секретарем первого вице-премьера
12:30
Глава Минтруда намерена представить в правительство инициативу по увеличению пособия по рождению второго ребенка
Все новости
» » » Теневая экономика Азербайджана продолжает набирать обороты на Мальте

Теневая экономика Азербайджана продолжает набирать обороты на Мальте

Категория: Новости / Новости
93
0
Теневая экономика Азербайджана продолжает набирать обороты на Мальте

Мальта вновь оказалась в центре международного внимания: согласно новой утечке информации, известной как «Райские документы», Мальта является популярным пунктом назначения для азербайджанского капитала и дает представление об огромном количестве международных дел, которые проходят через остров. Об этом сообщает издание «Times of Malta».

Согласно информации, данные поступают от двух офшорных сервисных компаний, базирующихся в Бермудах и Сингапуре, а также из 19 корпоративных реестров, включая Мальту, которые поддерживаются правительствами и, как утверждает Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ), служат «путями в глобальной теневой экономике».

Информацию об этом получила немецкая газета «S?ddeutsche Zeitung» и поделились с ICIJ, а также с более чем 380 журналистами в 67 странах, включая «Times of Malta».

Отмечается также, что просочившиеся файлы содержат документы из государственных коммерческих реестров, некоторые из них были из самых секретных источников в мире в Карибском бассейне, в Тихом океане и Европе, включая такие страны, как Антигуа, Острова Кука и Мальта.

Хотя реестр компаний Мальты является общедоступным, база данных не позволяет пользователям искать отдельных лиц по имени. Отмечается, что доступное для поиска содержимое из реестра будет размещено на веб-сайте ICIJ в ближайшие недели.

Данные реестра на Мальте показывают, что Мубариз Мансимов, миллиардер из Азербайджана, связан с более чем 100 компаниями на Мальте в рамках своей транспортной империи «Palmali». В документах также упоминаются множество других азербайджанцев, которые представляются как личности, связанные с судоходными и морскими компаниями, базирующимися на Мальте.

Согласно информации, агентство по борьбе с отмыванием денег в мальтийском правительстве (FIAU) относит Азербайджан к группе повышенного риска, которая требует дополнительных проверок и пристального внимания.

Делегация Европейского парламента намерена посетить Мальту в ближайшие дни для расследования верховенства закона, коррупции и фактов отмывания денег. 14 ноября в Мальте состоится дискуссия о верховенстве права на Мальте.

Напомним, согласно изданию «Malta Independent», в марте 2015 года из-за недочетов в документации Главный аудитор Мальты поставил под сомнение договоры по страхованию цен на топливо с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР), которые были подписаны мальтийским министерством энергетики. Лидер оппозиции Саймон Буссути, как было отмечено в статье, в своем микроблоге в «Твиттер» обвинил министра энергетики Мальты Конрада Миззи в том, что тот «отдает миллионные контракты азербайджанской Госнефтекомпании ''по государственной линии'' и это дурно пахнет».

0 комментариев

Ваше имя: *
Текст комментария:

Подписаться на комментарии