Внимание!!!
Вы просматриваете сайт как незарегистрированный пользователь! Просим Вас зарегистрироваться! Для начала регистрации кликните по этому тексту.
Регистрация Добавить сайт в закладки

Последние новости

21:00
Давид Тоноян побывал на юго-западном участке границы
20:40
Арцрун Ованисян опубликовал снимки контролируемых территорий, находящихся на азербайджанской стороне
20:20
В Варденисском региональном агентстве соцпомощи выявлены случаи хищения – возбуждено уголовное дело
20:00
Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
19:40
В направлении дороги Иджеван-Ноемберян раздались один-два выстрела, ситуация на границе спокойная — Арцрун Ованисян
19:20
Грузия продала азербайджанской SOCAR почти 600.000 м газопроводов за $9,5 млн
19:00
Гаро Пайлан: Стыдно, что президент Турции использует американского пастора в качестве инструмента в грязных сделках
18:40
Глава Апелляционного суда Армении: Каждый случай оказания завуалированного давления на суд бережно документируется
18:20
В калифорнийском вине нашли радиацию с «Фукусимы»
18:00
Nas Daily рассказал об оставшихся на армянских полях снарядах, которые спустя 25 лет напоминают местным жителям о войне
17:40
Четырехлетний ребенок застрелил своего двухлетнего брата в США
17:20
Президент Грузии ответил на заявление Путина
17:00
Премьер в шоке: о чем ему стало известно
16:40
СМИ сообщили о подготовке Ирана к масштабным кибератакам в США и Европе
16:20
В Латвии после ухода «Новой волны» в Сочи появился свой фестиваль
16:11
Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы
16:07
Задержан вор в законе Норайр Пилоян по кличке Кончо
Все новости
» » » Зарраб: Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана

Зарраб: Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана

Категория: Новости / Новости
133
0
Зарраб: Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана
Президент Турции Реджеп Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана. Об этом заявил ирано-турецкий миллиардер Реза Зарраб в ходе дачи показаний в суде в Нью-Йорке, передает Reuters.

Зарраб признал, что управлял масштабной международной схемой по отмыванию денег, чтобы помочь Ирану обойти санкции США. По его словам, он помог Ирану использовать средства, которые были на счетах в Halkbank, чтобы приобрести золото, которое было контрабандным путем отправлено в Дубай и продано за наличные. Он отметил, что управляющие банков Мехмет Хакан Аттила, который также проходит по делу в качестве подсудимого вместе с бывшим генеральным менеджером Сулейманом Асланом помогли разработать и провести транзакции.

Зарраб сообщил, что заплатил бывшему министру экономики Турции Заферу Чаглаяну взятку в $50 млн, чтобы продолжать махинации.

Напомним, что ирано-турецкий миллиардер Реза Зарраб был арестован в США в марте прошлого года. Его обвиняют в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры.

Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зарраб согласился сотрудничать со следствием в обмен на включение в программу защиты свидетелей. Именно этим некоторые СМИ объясняют тот факт, что Зарраба нет в суде, впрочем как и его нет ни в одной из американских тюрем. Анкара неоднакратно требовала экстрадиции Зарраба, которого связывают тесные, в том числе финансовые отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Последний опасается, что Зарраб может поделиться с американскими следователями информацией, которая сделает его уязвимой.

0 комментариев

Ваше имя: *
Текст комментария:

Подписаться на комментарии