Внимание!!!
Вы просматриваете сайт как незарегистрированный пользователь! Просим Вас зарегистрироваться! Для начала регистрации кликните по этому тексту.
Регистрация Добавить сайт в закладки

Последние новости

19:30
Кочарян - о дружбе с Путиным: «Это химия, которую не всегда можно объяснить»
19:29
Армянский военнослужащий убит в Тавуше в результате огня с азербайджанской стороны
19:15
Геворк Костанян: Если в Армении прослушивают глав СНБ и ССС, то это значит одно – никто не застрахован
19:00
Зачем Никол Пашинян срочно съездил в Арцах
18:45
Представители всех парламентских фракций будут участвовать в работе Следственной комиссии
18:30
Скончалась мать кандидата в мэры Еревана: Гаспарян не будет участвовать в кампании
18:15
В Индии будут наказывать за мусульманскую практику «мгновенного развода»
18:00
Когда игроки в оппозицию составляют большинство
17:45
Глава Danske Bank подал в отставку из-за скандала с отмыванием денег из Азербайджана
17:30
Обнаружен аномальный остров близнецов
17:15
Испанская полиция задержала 15 членов ОПГ из Грузии
17:00
Армянский эксперт предлагает ЕАЭС создать регламент взаимодействия участников международного экспертного сообщества
16:45
В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе
16:30
Компания «Санитек» ввозит 5 мусороуборочных машин для урегулирования вывоза мусора в Ереване
16:15
Опубликованы окончательные списки избирателей в Ереване
16:00
На «Евразийской неделе» объявят победителей Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы»
15:45
Армения получила ходатайство от США об экстрадиции Кевина (Кемала) Оксуза
Все новости
» » » Зарраб: Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана

Зарраб: Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана

Категория: Новости / Новости
151
0
Зарраб: Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана
Президент Турции Реджеп Эрдоган лично одобрил сделку в интересах Ирана. Об этом заявил ирано-турецкий миллиардер Реза Зарраб в ходе дачи показаний в суде в Нью-Йорке, передает Reuters.

Зарраб признал, что управлял масштабной международной схемой по отмыванию денег, чтобы помочь Ирану обойти санкции США. По его словам, он помог Ирану использовать средства, которые были на счетах в Halkbank, чтобы приобрести золото, которое было контрабандным путем отправлено в Дубай и продано за наличные. Он отметил, что управляющие банков Мехмет Хакан Аттила, который также проходит по делу в качестве подсудимого вместе с бывшим генеральным менеджером Сулейманом Асланом помогли разработать и провести транзакции.

Зарраб сообщил, что заплатил бывшему министру экономики Турции Заферу Чаглаяну взятку в $50 млн, чтобы продолжать махинации.

Напомним, что ирано-турецкий миллиардер Реза Зарраб был арестован в США в марте прошлого года. Его обвиняют в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры.

Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зарраб согласился сотрудничать со следствием в обмен на включение в программу защиты свидетелей. Именно этим некоторые СМИ объясняют тот факт, что Зарраба нет в суде, впрочем как и его нет ни в одной из американских тюрем. Анкара неоднакратно требовала экстрадиции Зарраба, которого связывают тесные, в том числе финансовые отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Последний опасается, что Зарраб может поделиться с американскими следователями информацией, которая сделает его уязвимой.

0 комментариев

Ваше имя: *
Текст комментария:

Подписаться на комментарии