Регистрация Добавить сайт в закладки

Последние новости

12:00
Шварценеггер оказался на грани смерти из-за шестой операции на сердце
11:57
Замминистра обороны Армении проведет переговоры с представителями ВПК России
11:45
«Брексит»: победа и поражение Бориса Джонсона
11:30
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
11:15
Артур Джавадян встретился с исполнительным директором Международного валютного фонда
11:00
Азербайджанский телеканал стал виновником международного скандала
10:45
Суммарное богатство населения Армении составляет 42 миллиарда долларов - Credit Suisse
10:30
Клоуны собрались на ежегодную конференцию в Мехико
10:15
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
10:00
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
09:45
Прекратить деятельность незаконного КС незаконным путем невозможно
09:45
Путин рассказал Асаду о договоренностях с Турцией
09:38
Общество должно требовать от Пашиняна возвращения Арцаха в переговоры
09:32
Даже при самом большом желании тайно увеличить зарплаты министрам Пашинян не может
09:30
В законопроект о признании должностей начальников СНБ и полиции политическими внесены дополнения
09:15
Армянские СМИ никогда не были так свободны от давлений власти, как сейчас: Ашот Меликян
09:00
HRW раскритиковала Баку за разгон мирных акций
Все новости
» » » Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Категория: Новости / Новости
105
0
Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который, как подозревается, использовали «богатые россияне с политическими связями». Об этом сообщает DW со ссылкой на газету The Guardian и собственные источники.

По информации издания, запрос ФБР по поводу FBME был направлен в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который занимается предполагаемыми связями Кремля и Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Собеседники The Guardian рассказали, что ФБР совместно с министерством финансов США запросило информацию о FBME у Центрального банка Кипра в ноябре.

По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег. В свою очередь, оифицальный представитель FBME заявил The Guardian, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.

В 2014 году Центральный банк Кипра подготовил внутренний отчет, который оказался в распоряжении The Guardian. В нем говорилось, что среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали «политически чувствительные» позиции. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами, включая «приближенного к президенту Путину Владимира Смирнова», а также «члена путинской политической партии» Александра Шишкина.

Головной офис банка FBME, ранее известного как Federal Bank of the Middle East, располагался в Танзании, однако 90 процентов операций учреждения проводилось через филиал на Кипре. В 2014 году Минфин США выпустил доклад, в котором банк назывался «важнейшим предприятием по отмыванию денег». FBME обвинялся, помимо прочего, в финансировании терроризма и поддержке международной организованной преступности. После этого Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, а в 2017 году банк был ликвидирован.

0 комментариев

Ваше имя: *
Текст комментария:

Подписаться на комментарии