Регистрация Добавить сайт в закладки

Последние новости

22:00
Германия начнет депортировать беженцев за поездки на родину
21:30
Обнародовано содержание предсмертной записки убившего свою семью подростка
21:00
Раскрыты возможные мотивы бойни под Ульяновском
20:30
Работодателям посоветовали проверять россиян на алкоголь
20:00
УГРОЗЫ БАКУ НАЧАТЬ ВОЙНУ ЛИШЬ ПОДДЕРЖИВАЮТ МИР
19:30
ТИГРАН САРКИСЯН: ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕАЭС ДАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ
19:00
За полярным кругом установлен температурный рекорд
18:30
Полицейский погиб в ДТП в Москве
18:00
The Sunday Times: В Британии приготовились к дефициту продуктов и лекарств
17:30
В Грузии назвали выход из СНГ ошибкой
17:00
Предварительное следствие по делу об убийстве Джульетты Гукасян в Гюмри завершено - КС
16:30
В Москве встретились министры обороны Армении и России
16:00
Ульяновский подросток зарубил топором свою семью и покончил с собой
15:30
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
15:00
Королева ввела для Меган Маркл новый запрет
14:30
Десятки человек погибли после взрыва на афганской свадьбе
14:00
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Все новости
» » » Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Категория: Новости / Новости
85
0
Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который, как подозревается, использовали «богатые россияне с политическими связями». Об этом сообщает DW со ссылкой на газету The Guardian и собственные источники.

По информации издания, запрос ФБР по поводу FBME был направлен в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который занимается предполагаемыми связями Кремля и Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Собеседники The Guardian рассказали, что ФБР совместно с министерством финансов США запросило информацию о FBME у Центрального банка Кипра в ноябре.

По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег. В свою очередь, оифицальный представитель FBME заявил The Guardian, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.

В 2014 году Центральный банк Кипра подготовил внутренний отчет, который оказался в распоряжении The Guardian. В нем говорилось, что среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали «политически чувствительные» позиции. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами, включая «приближенного к президенту Путину Владимира Смирнова», а также «члена путинской политической партии» Александра Шишкина.

Головной офис банка FBME, ранее известного как Federal Bank of the Middle East, располагался в Танзании, однако 90 процентов операций учреждения проводилось через филиал на Кипре. В 2014 году Минфин США выпустил доклад, в котором банк назывался «важнейшим предприятием по отмыванию денег». FBME обвинялся, помимо прочего, в финансировании терроризма и поддержке международной организованной преступности. После этого Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, а в 2017 году банк был ликвидирован.

0 комментариев

Ваше имя: *
Текст комментария:

Подписаться на комментарии