Регистрация Добавить сайт в закладки

Последние новости

21:05
Министр обороны Армении принял посла США
21:05
Генпрокуратура Армении возбудила дело по статье «финансирование терроризма»
21:05
Аэропорт Капана будет на территории Армении: мэр Капана
18:10
Вице-премьер Тигран Авинян принял представителей МККК
17:40
Полицейские подвергают приводу граждан, перекрывших проспект Маштоца
17:40
Министр обороны Армении принял посла РФ
17:40
Проблемы армянской власти в идеях, а не в лицах
17:40
Резолюция Сената Франции – проявление согласия с армянским народом
17:40
Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Карабахе
17:40
Moderna сообщила о 100% эффективности своей вакцины против развития тяжелого течения Covid-19
16:40
57% россиян положительно относятся к размещению миротворцев в Карабахе
16:40
Начальник полиции Армении направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах
16:40
Премьер-министр Пашинян провел совещание с участием руководителей правоохранительной системы
16:15
Статус Бердзора до сих пор не определён - WarGonzo
16:15
Минобороны РФ: Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения
16:15
Имеем дело с патологическим лжецом: «Процветающая Армения» о безответственности нынешней власти
16:15
Глава Минэкономики пояснил свое скандальное заявление об открытии для Азербайджана армянского рынка
Все новости
Армяне Мира » Новости » Новости от novostiNK » В Петербурге раскрыли азербайджанскую преступную группу «теневых» банкиров

В Петербурге раскрыли азербайджанскую преступную группу «теневых» банкиров

Категория: Новости / Новости от novostiNK
273
0
В Петербурге раскрыли азербайджанскую преступную группу «теневых» банкиров

17 июня 2019, 17:00 - Новости | Преступники получали процент от сделок и использовали фирмы-однодневки.

Накануне, 13 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России были задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Так, сотрудники задержали двоих организаторов и одного офисного работника. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев, посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.

Общая сумма оборота – 129,5 млн рублей, которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей.

У злоумышленников после обыска были изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело.

0 комментариев

Ваше имя: *
Текст комментария:

Подписаться на комментарии