Открытие "дочерних компаний" или филиалов отечественных банков за рубежом должно вызвать подозрения у других государств, поскольку таким образом Россия может пытаться обойти санкции за военные действия на Украине, предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
В связи с этим OFAC призвало иностранные банки быть предельно осторожными при совершении сделок с новыми зарубежными филиалами или "дочками" российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не подпадают под санкции США.
"Любые зарубежные финансовые учреждения, принимающие участие в взаимоотношениях с такими отделениями или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать значительные санкционные риски", - отметили в OFAC.
При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.
В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Министерства финансов есть набор инструментов "для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений" за границей.
В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и "дочки".