В процессе предварительного расследования в рамках уголовного производства в главном управлении Следственного комитета
Армении по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также в результате оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что руководитель компании "Ш..." С. Ш., который занимается производством вина и продажей коньяка, совместно с Х. Ш., фактическим руководителем компании, и М. А., главным бухгалтером, сговорились с целью уклонения от уплаты налога в особо крупном размере - 88.190.429 армянских
драмов, предоставив в налоговый орган искаженные данные. Эту информацию предоставил Следственный комитет Армении. Кроме того, по сообщению СК РА, указанные лица предприняли отмывание денег с целью скрыть происхождение имущества, полученного преступным путем. На основании собранных в ходе предварительного следствия фактов прокурору были представлены ходатайства о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении С. Ш., Х. Ш. и М. А. по статье 290-2 и статье 296-1 Уголовного кодекса РА. Эти ходатайства были удовлетворены, и упомянутые лица были задержаны. В тот же день были проведены обыски по адресам компании и месту жительства обвиняемых, в результате которых были обнаружены электронный сервер с данными о деятельности компании, компьютеры и документы. Предварительное следствие продолжается, как указано в заявлении Следственного комитета РА.
0 комментариев