СМИ: Турцию в ближайшее время могут исключить из серого списка FATF

Группа комиссии по борьбе с отмыванием денег (FATF) намерена исключить Турцию из серого списка этой организации. По информации газеты Hurriyet, министр финансов Турции Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF в Сингапуре с 26 по 28 июня, на котором будет обсуждаться отчет об оценке мер Турции по борьбе с отмыванием денег. Hurriyet отмечает, что инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции в начале мая, в результате чего был подготовлен отчет, в котором отмечен значительный прогресс в работе Турции по противодействию отмыванию денег. Сохранение подобной атмосферы на предстоящем заседании FATF в конце июня может привести к исключению Турции из серого списка в самое ближайшее время. Ранее глава FATF Раджа Кумар заявлял в феврале о необходимости проведения проверки на месте для окончательного решения по этому вопросу. В 2019 году FATF выявила значительные недочеты в работе Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дала время на исправление ситуации. В 2021 году организация провела повторную инспекцию, однако вновь обнаружила недостатки, которые могут угрожать международной финансовой системе. В связи с этим FATF включила Турцию в серый список, что предполагает усиленное наблюдение со стороны организации. FATF была основана в 1989 году и занимается разработкой международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также оценивает соответствие национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.